La police découvre un système de blanchiment d'argent pour les casinos souterrains d'une valeur de 1,7 milliard

La police de Gwangju, en Corée du Sud, a déclaré avoir arrêté huit personnes impliquées dans un projet présumé de blanchiment d'argent. Selon Newspim, environ 27 milliards de won (environ 1,7 milliard de roubles) reçus de sites de jeu illégaux ont passé par des comptes contrôlés par eux.

L'enquête estime que le groupe a fonctionné du 25 août au 2 octobre. L'argent est allé à 15 comptes bancaires détenus par d'autres personnes. Puis les suspects ont réparti les fonds entre les comptes et les ont transférés aux détails spécifiés par les organisateurs de l'entreprise de jeu.

Les participants ont communiqué par l'intermédiaire du messager. Au sein du groupe, les responsabilités de gestion de l'argent et de recherche des détenteurs de comptes ont été attribuées. Pour leurs services, le groupe, selon la police, a reçu environ 120 millions de won.

L'enquête a commencé après un rapport reçu le 1er septembre. Après avoir étudié les mouvements de fonds, la police a identifié les suspects et les a arrêtés dans plusieurs villes, dont Daegu et Suwon.

Au cours des recherches, 24 téléphones, 17 cartes d'identité et 3,5 millions de won en espèces ont été saisis. Au total, les enquêteurs ont identifié 19 comptes établis pour de faux propriétaires.

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