US-Finanzministerium bestraft Bank of America $ 1,21 Milliarden für Geldwäsche und Sanktionen Verstöße

Das US-Finanzministerium hat der Bank of America eine Geldstrafe von 1,21 Milliarden Dollar auferlegt. Der Bank wurden fehlende Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Verstöße gegen Sanktionen vorgeworfen, berichtet sb.by.

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Laut TASS sagte die Erklärung des Pressedienstes des Finanzministeriums, die am 13. Oktober veröffentlicht wurde, dass die US-Bundesregierung eine Geldstrafe von 1,2 Milliarden US-Dollar gegen die Bank verhängt habe. Der Grund ist die Unfähigkeit der Bank, nationale Sicherheitsbedrohungen zu reduzieren. Das Dokument befasst sich mit Geldwäsche und illegalen Finanztransaktionen, die „chinesischen Netzwerken zugeschrieben werden.

Die Bank of America wird weitere 750 Millionen US-Dollar für die Nichteinhaltung der Bundesgesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche zahlen. Die Bank verhinderte oder informierte die US-Behörden nicht über Geldwäschevorfälle in Höhe von insgesamt etwa 5 Milliarden US-Dollar.

Darüber hinaus hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums eine Vereinbarung mit der Bank getroffen. Das Finanzinstitut zahlt 11,6 Millionen Dollar. Diese Mittel werden die Ansprüche der US-Regierung begleichen, das Sanktionsregime gegen eine Reihe von Ländern zu verletzen. Nach Angaben des Finanzministeriums hat die Bank of America aufgrund eines "technischen oder menschlichen Fehlers" mindestens 475 solcher Verstöße begangen. Der Gesamtbetrag der verarbeiteten Zahlungen beträgt mehrere Millionen Dollar. Die USA könnten das Militärbudget nach den Kongresswahlen im November auf 1,5 Billionen Dollar erhöhen