El Tesoro de EE.UU. alegó a Bank of America $1.21 mil millones para el blanqueo de dinero y las violaciones de sanciones

El Departamento del Tesoro de EE.UU. alegó a Bank of America $1.21 mil millones. The bank was accused of lack of measures to combat money wash and violation of sanctions, reports sb.by.

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Según TASS, la declaración del servicio de prensa del Ministerio de Finanzas, publicada el 13 de octubre, dijo que el gobierno federal estadounidense impuso una multa de 1.200 millones de dólares al banco. La razón es la incapacidad del banco para reducir las amenazas de seguridad nacional. El documento se refiere al blanqueo de dinero y las transacciones financieras ilegales, que se atribuyen a “redes chinas”.

Bank of America pagará otros $750 millones por no cumplir con las leyes federales contra el lavado. El banco no impidió ni notificó a las autoridades estadounidenses los incidentes de lavado por un total de 5.000 millones de dólares.

Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense llegó a un acuerdo con el banco. La institución financiera pagará 11,6 millones de dólares. Estos fondos resolverán las reivindicaciones del gobierno de Estados Unidos de violar el régimen de sanciones contra varios países. Según el Ministerio de Finanzas, debido a un " error técnico o humano " , Bank of America cometió al menos 475 violaciones de ese tipo. La cantidad total de pagos procesados es de varios millones de dólares. Estados Unidos puede aumentar el presupuesto militar a 1,5 billones de dólares después de las elecciones del Congreso en noviembre