Le Trésor américain a condamné la Banque d'Amérique à une amende de 1,21 milliard de dollars pour blanchiment d'argent et violations des sanctions
Le Département du Trésor américain a condamné la Banque d'Amérique à une amende de 1,21 milliard de dollars. La banque a été accusée d'absence de mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent et la violation des sanctions.
Le Département du Trésor américain a condamné la Banque d'Amérique à une amende de 1,21 milliard de dollars. La banque a été accusée d'absence de mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent et la violation des sanctions, rapporte sb.by.
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Selon TASS, la déclaration du service de presse du ministère des Finances, qui a été publiée le 13 octobre, indique que le gouvernement fédéral américain a imposé une amende de 1,2 milliard de dollars à la banque. La raison en est l'incapacité de la banque à réduire les menaces à la sécurité nationale. Le document traite du blanchiment d'argent et des transactions financières illégales, qui sont attribuées aux réseaux chinois.
La Banque d'Amérique versera 750 millions de dollars supplémentaires pour non-respect des lois fédérales contre le blanchiment. La banque n'a pas empêché ni avisé les autorités américaines d'incidents de blanchiment totalisant environ 5 milliards de dollars.
En outre, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a conclu un accord avec la banque. L'institution financière versera 11,6 millions de dollars. Ces fonds régleront les revendications du gouvernement américain pour violer le régime de sanctions contre un certain nombre de pays. Selon le Ministère des finances, en raison d'une erreur technique ou humaine, la Banque d'Amérique a commis au moins 475 violations. Le montant total des paiements traités est de plusieurs millions de dollars. Les États-Unis pourraient augmenter leur budget militaire à 1,5 billion de dollars après les élections législatives de novembre
