بغرامة مصرف الولايات المتحدة الأمريكية 1.21 بليون دولار من أجل غسل الأموال وانتهاكات الجزاءات

قامت وزارة الخزانة الأمريكية بغرامة مصرف أمريكا بـ 1.21 بليون دولار واتُهم المصرف بعدم وجود تدابير لمكافحة غسل الأموال وانتهاك الجزاءات، والتقارير المقدمة.

الصورة التوضيحية لبيكساباي

According to TASS, the statement of the press service of the Ministry of Finance, which was published on October 13, said that the US federal government imposed a fine of $ 1.2 billion on the bank. والسبب في ذلك هو عدم قدرة المصرف على الحد من التهديدات الأمنية الوطنية. وتتناول الوثيقة غسل الأموال والمعاملات المالية غير المشروعة، التي تعزى إلى " الشبكات الصينية " .

وسيدفع مصرف أمريكا مبلغا آخر قدره 750 مليون دولار لعدم الامتثال للقوانين الاتحادية لمكافحة غسل الأموال. The bank did not prevent or notify U.S. authorities of laundering incidents totaling about $5 billion.

وبالإضافة إلى ذلك، توصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في خزانة الولايات المتحدة إلى اتفاق مع المصرف. وستدفع المؤسسة المالية 11.6 مليون دولار. وستسوي هذه الأموال مطالبات حكومة الولايات المتحدة بانتهاك نظام الجزاءات ضد عدد من البلدان. ووفقا لوزارة المالية، وبسبب " خطأ تقني أو بشري " ، ارتكب مصرف أمريكا ما لا يقل عن 475 انتهاكا من هذا القبيل. ويبلغ مجموع المبالغ المجهزة لعدة ملايين دولار. قد تزيد الولايات المتحدة الميزانية العسكرية إلى 1.5 تريليون دولار بعد انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر