Минфин США оштрафовал Bank of America на $ 1,21 млрд за отмывание денег и нарушение санкций

Министерство финансов США оштрафовало Bank of America на $ 1,21 млрд. Банк обвинили в отсутствии мер по борьбе с отмыванием средств и в нарушении санкций, сообщает sb.by.

Иллюстративное фото: Pixabay

Как пишет ТАСС , в заявлении пресс-службы минфина, которое было опубликовано 13 октября, говорится, что федеральное правительство США наложило на банк штраф в размере $ 1,2 млрд. Причина — неспособность банка сократить угрозы национальной безопасности. В документе речь идет об операциях по отмыванию средств и незаконных финансовых операциях, которые приписывают «китайским сетям».

Еще $ 750 млн Bank of America выплатит за несоблюдение федеральных законов о борьбе с отмыванием. Банк не воспрепятствовал и не уведомил американские власти о случаях отмывания на общую сумму около $5 млрд.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США достигло с банком договоренности. Финансовая организация выплатит $ 11,6 млн. Эти средства урегулируют претензии американского правительства по нарушению санкционного режима в отношении ряда стран. По версии Минфина, из-за «технической или человеческой ошибки» Bank of America допустил как минимум 475 подобных нарушений. Общая сумма обработанных платежей — несколько миллионов долларов. США могут нарастить военный бюджет до $ 1,5 трлн после выборов в конгресс в ноябре