В «Экономической среде» рассказали, что помогает эффективно противодействовать использованию мошенниками цифровых активов

В Беларуси выстроена эффективная система противодействия использованию цифровых активов мошенниками. Об этом в программе «Экономическая среда» на телеканале «Беларусь 1» заявил начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Андрей Мотолько, пишет sb.by.

Он отметил, что злоумышленники пытаются втемную использовать вовлеченность юрлиц и физлиц в криптообменные операции, которые реализуются гражданами Беларуси и субъектами хозяйствования в соответствии с предоставленными полномочиями по Декрету № 8 «О развитии цифровой экономики».

— При этом государство выстроило механизмы контроля цифрового сегмента. Эффективной мерой противодействия стал подписанный Президентом в 2024 году Указ № 367 «Об обращении цифровых знаков (токенов)». Этот документ установил запрет для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей — резидентов ПВТ, на покупку и продажу криптовалюты вне белорусских криптообменников. Кроме того, в нашей стране предусмотрена административная ответственность за нарушения в сфере оборота цифровых знаков (токенов) и криптовалюты, проведение сделок вне официальных площадок и расчеты в обход законодательства. Комплекс мер позволяет эффективно противодействовать использованию цифровых активов для совершения преступлений.

Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун акцентировал, что государство всё время совершенствует механизмы противостояния попыткам отмывания денег через крипторезидентов:

— Образно можно сказать, что мы постоянно обучаем и воспитываем цифрового кота для того, чтобы он быстрее ловил цифровых мышей. Мошенники думают, что если они уходят в крипту, то там их никто не видит. Однако на самом деле их там видят еще больше, чем если бы они работали с наличными денежными средствами.

— С 1 июля этого года Национальный банк внедрил обязательные антифрод-стандарты и сбор цифровых отпечатков устройств для защиты клиентов от кибермошенников. В Беларуси работает единая система оценки подозрительных операций. Если вы со своего смартфона вдруг под воздействием аферистов совершаете какие-то нетипичные для вас действия, то банк в автоматическом режиме видит, что эта транзакция нехарактерна для вас — перевод средств замораживается и ведутся разбирательства. Банки имеют полномочия приостановить подозрительную операцию на несколько дней для выяснения всех обстоятельств и причин. КГК: в Беларуси выстроена многоуровневая система контроля финансовых операций

Схемы отмывания преступного дохода всё активнее смещаются в цифровую сферу — СК Фото: скриншоты видео телеканала «Беларусь 1» .