المصارف قد تحصل على أسباب جديدة لحجب حسابات المقيمين في فولغوغراد

وتقترح المراقبة القائمة إعطاء المصارف الحق في حجب حسابات المواطنين إذا تزامن اسمهم وتاريخ ميلادهم جزئيا مع بيانات الأشخاص الواردة في قوائم التوقف. والهدف من هذا التدبير هو سد الثغرات للمهاجمين الذين يشوهون عمدا تهجئة الأسماء واللقب للتحايل على الجزاءات.

ومن المقرر إدخال التعديل في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونُشر مشروع الوثيقة (رقم 01/05/09-26/00170956) على بوابة مشروع القانون المعياري في أيلول/سبتمبر 9.

وإذا اعتُمدت القاعدة، ستتمكن المصارف من تعليق العمليات في الحساب لمدة خمسة أيام عمل. وخلال هذه الفترة، سيقرر ما إذا كان ينبغي تمديد القيود أو إزالة القيود إذا ما تم إدخالها خطأ.

The experts are concerned that because of the innovation, the number of erroneous blockings may increase, especially people with common surnames will be affected. ويصر الخبراء على أن آلية الطعن في القيود كانت في أسرع وقت ممكن: ففي حالة الحجب الخاطئ، يجب إعادة الحصول على الأموال في غضون ساعات قليلة.

وتجري حاليا مناقشة عامة للمبادرة. وبعد الانتهاء من إعداد الوثيقة، سترسل إلى مجلس الدوما للنظر فيها.